王维纳

北京观韬（无锡）律师事务所

摘要(Abstract)：

虚拟货币以去中心化、匿名性等特点，成为洗钱犯罪新手段，危及金融秩序和社会安全，打击这类犯罪，证据链构建关键，但是实际操作困难重重。本文剖析虚拟货币洗钱犯罪证据链构建难题，从交易记录追踪、资金流向分析、主体身份确认入手，阐述区块链技术特质、跨国跨平台操作、法律监管迟缓造成的阻碍。借司法实践案例，给出用区块链取证技术、强化国际协作、健全法律体系等应对办法，为提高虚拟货币洗钱犯罪打击效果提供理论与实践借鉴。

关键词(KeyWords)：

虚拟货币；证据链构建；区块链技术；法律监管

参考文献(References)：

［1］赵学进.涉虚拟货币交易犯罪侦查取证研究［D］.中国人民公安大学，2024. 

［2］王欣雨.虚拟货币洗钱犯罪的打击难点与优化路径［J］. 中国价格监管与反垄断，2024，（04）：122-125.